地下期貨
(空中交易)

常見地下期貨徵兆：

• 沒有合法經營許可證照的期貨商。
• 常以「低手續費、免保證金或低於期交所規定原始保證金10%~30%、賺多賠少、輕鬆獲利」等誇張口號為吸睛話術，引誘投資人投入交易。
• 經常透過傳單、臉書、line群組、熟人介紹..等方式招攬客戶於地下期貨公司交易。
• 假借合法期貨商名義招攬業務。

實際上地下期貨並未將投資人投入之款項於合法期貨市場下單交易，而是由非法期貨公司予以撮合、計算，此舉相當於客戶與非法期貨公司直接對賭，涉及刑事犯罪且收入會被視為罪所得。而也時常發生賭贏時非法業者不見蹤影、捲款潛逃，賭輸則暴力手段討債，使民眾求助無門。

假投資真吸金

• 以「高投報率之投資」為號召吸引投資人。
• 投資標的不透明。
• 會提供完善精美的網站、APP投資平台，會顯示獲利%數、投入金額等功能，使被害民眾產生確實有投入資金、獲利翻倍的假象。
• 將部分獲利返還給被害人，讓被害人更信以為真，投入更多本金。

利用釣魚網站

慎防釣魚網站，需注意:

• 不點選來源不明之連結。
• 提高警覺，認明官方網站之網址。
• 即使是透過網頁搜尋的選項仍可能有仿冒的釣魚網站。
• 盜用親友的社群媒體轉傳釣魚連結，假冒身分博取民眾信任進而騙取個資。

詐騙集團會仿造跟官方網站非常相像的網站，讓民眾無法第一眼就辨認出真偽，誘導民眾輸入個人帳號密碼、註冊資料、信用卡資料...等重要個資，進而盜刷或詐騙財物。
因此務必再三確認官方網站網址，以免上當。

非法代操

非法代操常見跡象：

• 宣稱「績效優異、高獲利甚至保證獲利」來吸引投資人。
• 對交易實際情況避重就輕，只強調獲利不說明風險。
• 非法代操可能為賺取傭金反覆進行不必要的交易，損害交易人本金及獲利。

非法代操業者實際發生虧損時容易與客戶產生紛爭，且投資風險並不會因代操而消失，其保證獲利的說法當然不可信任。

跨境網路交易
虛擬貨幣期貨

• 以投資外匯期貨、虛擬貨幣等可以賺高額獲利之名目詐騙投資人。
• 先用小額獲利金設下陷阱，引誘被害人投入更大資金，最後關站失聯，使投資人求助無門。
• 詐騙集團會製造假的交易環境，分別假扮投資顧問或客服等角色，以不同角色和投資人接洽，誘導投資人一步步走入圈套，投資「假的虛擬貨幣及虛擬貨幣期貨」等等。

虛擬幣詐騙之款項遭詐騙集團迅速匯到國內外帳戶，因此追緝難度高，往往被害人發現遭受詐騙時，款項早已遭詐騙集團洗白、移轉、隱匿，難以討回。虛擬貨幣市場風險性高，投資人應提高自身警覺心，對不熟悉、不明確之投資廣告停下思考分辨真偽，確保自身權益。